Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Wir betreiben das Avalon78 Casino unter der Lizenz MGA/B2C/394/2017 der Malta Gaming Authority und setzen deren Antigeldwäsche-Vorgaben vollständig um. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir auf unserer Plattform nicht. Als Lizenznehmer der Malta Gaming Authority (MGA) unterliegen wir den maltesischen Gesetzen zur Geldwäscheprävention sowie den technischen Richtlinien der Aufsichtsbehörde. Wir haben interne Kontrollsysteme, einen benannten Meldebeauftragten und geschulte Mitarbeiter, die verdächtige Transaktionen erkennen und der Financial Intelligence Analysis Unit in Malta melden.

Ein sauberes Avalon78 Casino schützt nicht nur uns, sondern vor allem Sie als Spieler. Transparenz über Herkunft und Verwendung von Geldern ist die Grundlage für schnelle Auszahlungen und ein faires Spielerlebnis.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung (KYC) erfolgt bei uns in drei Stufen. Bei der Registrierung prüfen wir Alter (mindestens 18 Jahre) und Wohnsitz anhand Ihrer Angaben. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, die Bearbeitung dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden. Bei bestimmten Schwellenwerten oder Auffälligkeiten können wir jederzeit zusätzliche Prüfungen verlangen.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (gültig, alle vier Ecken sichtbar)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankkontoauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate
• Zahlungsnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittige Ziffern abgedeckt), Screenshot Ihres E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse
• gegebenenfalls Quelle der Mittel (siehe unten)

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im geschützten Bereich Ihres Spielerkontos hoch. Wir prüfen eingereichte Unterlagen meist innerhalb von 24 bis 48 Stunden und informieren Sie per E-Mail über das Ergebnis. Unklare oder unleserliche Dokumente verzögern die Prüfung, deshalb achten Sie auf vollständige, unveränderte Aufnahmen ohne Bildbearbeitung.

• 1. Melden Sie sich im Konto an und öffnen Sie den Bereich Verifizierung.
• 2. Wählen Sie den Dokumententyp aus und fotografieren oder scannen Sie das Original.
• 3. Laden Sie die Datei hoch (JPG, PNG oder PDF, pro Datei maximal 10 MB).
• 4. Wir prüfen die Unterlagen und melden uns innerhalb von 24 bis 48 Stunden.
• 5. Nach Freigabe erfolgen Auszahlungen ohne erneute Prüfung, sofern sich Ihre Daten nicht ändern.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Avalon78?

In der Regel 24 bis 48 Stunden, sofern Ihre Dokumente vollständig und lesbar eingereicht werden.

Muss ich Dokumente auch bei Einzahlungen nachreichen?

Vor der ersten Auszahlung immer. Zusätzlich können wir bei Überschreitung bestimmter Schwellenwerte oder bei Auffälligkeiten weitere Unterlagen verlangen.

Wie sicher sind meine Dokumente?

Alle Unterlagen werden verschlüsselt übertragen und gespeichert, der Zugriff ist ausschließlich auf wenige geschulte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung beschränkt.